Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Зацепский Вал, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300004739
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346001485
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0902
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176; https://norvikbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» имеется. В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7 избранных. Совет директоров правомочен принимать решения в пределах компетенции, определенной Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 2. Утверждение (пересмотр) Плана финансирования деятельности в случаях непрогнозируемого снижения ликвидности и пересмотр СТБ 41 «Положение Об организации управления и контроля за ликвидностью и риском ликвидности в ПАО «Норвик Банк».
Решили: - Утвердить СТБ-41-2022 «Положение об организации управления и контроля за ликвидностью и риском ликвидности в ПАО «Норвик Банк» в новой редакции.
- Процедуры управления и контроля за ликвидностью и риском ликвидности признать эффективными, соответствующими объему совершаемых Банком операций и удовлетворяющими требованиям нормативных актов Банка России.
Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: «за» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 0.
Вопрос № 4. Об утверждении новой редакции внутренних нормативных документов.
Решили: Утвердить новые редакции внутренних нормативных документов Банка:
- СТБ 60 «Положение об организации управления операционным риском в ПАО «Норвик Банк»»;
- СТБ 61 «Положение о порядке оценки и управления валютными рисками в ПАО «Норвик Банк»»;
- СТБ 65 «Положение о порядке управления рисками, связанными с деятельностью ПАО «Норвик Банк» на рынке ценных бумаг»;
- СТБ 130 «Положение о порядке управления риском концентрации в ПАО «Норвик Банк»»;
- СТБ 136 «Положение о порядке управления процентным риском в ПАО «Норвик Банк»»;
- СТБ 137 «Положение об организации управления операционным риском в ПАО «Норвик Банк»», в том числе содержащее значения КПУР, дата введения в действие - 01.01.2023.
Сохранить внутренние нормативные документы Банка в действующих редакциях:
- СТБ 39 «Положение о порядке формирования ПАО «Норвик Банк» резервов на возможные потери»;
- СТБ 67 «Положение о порядке оценки и управления кредитными рисками ПАО «Норвик Банк»»;
- СТБ 91 «Порядок отнесения заемщиков ПАО «Норвик Банк» к группе связанных заемщиков»;
- СТБ 123 «Стратегия управления рисками и капиталом ПАО «Норвик Банк» (в рамках ВПОДК)»;
- СТБ 129 «Положение об организации управления стратегическим риском в ПАО «Норвик Банк»».
Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: «за» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 0.
Вопрос № 6. Утверждение Советом директоров ПАО «Норвик Банк» нормативных документов в рамках ВПОДК.
Решили: Утвердить новые редакции внутренних нормативных документов Банка:
- СТБ 50-2023 «Политика в области внутреннего контроля ПАО «Норвик Банк» с 01.01.2023.
- СТБ 117-2023 «Положение об организации управления регуляторным риском в ПАО «Норвик Банк»» с 01.01.2023.
Сохранить внутренние нормативные документы Банка в действующих редакциях:
- СТБ 81-2021 «О предотвращении конфликта интересов в ПАО «Норвик банк».
- СТБ 84-2021 «Порядок осуществления мониторинга системы внутреннего контроля в ПАО «Норвик Банк».
- СТБ 95-2021 «Положение об информационной политике ПАО «Норвик Банк».
- СТБ 119-2021 «Политика по противодействию коррупции и коммерческому подкупу в ПАО «Норвик Банк».
Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: «за» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 0.
Вопрос № 11. Об утверждении новой редакции СТБ 101 «Положение об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в ПАО «Норвик Банк».
Решили: Утвердить новую редакцию СТБ 101 «Положение об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в ПАО «Норвик Банк».
Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: «за» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 0.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором принято соответствующее решение: 21.12.2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 21.12.2022 г., Протокол № 14.
3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности Председателя Правления (Приказ от 12.12.2022 № 834-к/лс)
Траб Денис Арутюнович
3.2. Дата 21.12.2022г.